Un lanţ de firme din judeţul Bihor a înregistrat în contabilitate achiziţii şi livrări fictive de servicii şi materiale de construcţii în valoare de 3,2 milioane euro. Astfel, societăţile s-au sustras parţial de la plata impozitului pe profit şi TVA.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 1,3 milioane euro, din care 786.000 euro reprezintă TVA şi 524.000 euro impozit pe profit.
Materialele de construcţii şi serviciile fictive au fost achiziţionate scriptic direct, sau prin societăţi interpuse, într-un lanţ de 33 de firme.
După ce sumele erau încasate în conturile societăţilor tip fantomă, banii erau ridicaţi în numerar, contra unui comision de circa 600 lei/operaţiune, de către persoane împuternicite fiind returnate ulterior iniţiatorilor plăţilor.
Firmele tip fantomă aveau sediul la adrese din mediul rural sau la cabinete de avocatură şi erau înfiinţate pe numele a 11 persoane cu cetăţenie română şi ungară. Acestea funcţionau fără angajaţi, parte dintre ele fiind declarate inactive sau în procedură de faliment.
În octombrie 2014 au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus în 12 mai 2015 efectuarea de percheziţii la domiciliile persoanelor implicate şi la sediile firmelor controlate de aceştia.