Agenții imobiliari și dezvoltatorii imobiliari vor trebui să depună de la începutul lunii iunie notificarea cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019.
Aceasta conform unui ordin al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (document atașat la finalul articolului).
Notificarea va fi depusă exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către agenții imobiliari și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile.
Obligația este valabilă numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult.
Entitățile raportoare vor încarca în platformă următoarele informații:
* datele de identificare;
* datele de contact;
* datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul;
* tipul notificării — începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea activității;
* activitățile pentru care se face notificarea;
* data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfășurare activitatea;
* statul de rezidență fiscală.
Aceleași obligații le au și:
- a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii
- b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare
- c) furnizorii de portofele digitale
- e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele
- f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult
- g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult
Descărcați aici
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022
