Active de 15 milioane de euro au fost confiscate la cererea Parchetului European (EPPO) din Palermo, Italia, de la șapte persoane și cinci companii, suspectate de fraudă cu fonduri UE, spălare de bani și evaziune fiscală.
Judecătorul de investigații preliminare al Curții din Palermo a dispus, de asemenea, măsuri restrictive împotriva celor șapte suspecți, care le interzic să solicite subvenții, să încheie contracte cu administrația publică și să se angajeze în anumite activități profesionale sau antreprenoriale.
Pe lângă confiscarea banilor, a proprietăților imobiliare și a acțiunilor companiei, Garda Financiară Italiană din Palermo a confiscat și o rulotă ce aparținea suspecților, pe care erau scrise mesaje politice și care avea deasupra două sicrie. Aceasta fusese parcată lângă un reper istoric din Palermo de peste un an de zile.
Se presupune că suspecții au falsificat documente, inclusiv declarații oficiale și rapoarte tehnice pentru a obține ilegal peste 4,5 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a construi un sistem de distribuție a combustibilului, o fermă cu grajduri și o vie cu pivniță. Din suma solicitată, peste 2,2 milioane de euro au fost deja plătite.
Potrivit anchetei, suspecții au emis și utilizat facturi pentru operațiuni inexistente în valoare de 8,3 milioane de euro, permițând suspecților să primească peste 3,4 milioane de euro în rambursări de TVA.
Se crede că peste 1,1 milioane de euro din veniturile frauduloase au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare din proceduri de faliment și pentru investiții speculative, cu scopul de a ascunde originea banilor.
Alte 850.000 de euro din veniturile frauduloase sunt, de asemenea, suspectate că au fost însușite ilegal.
Pentru a preveni ca cele cinci companii aflate sub investigație să își continue activitățile economice, judecătorul a dispus confiscarea acestora și numirea unui administrator judiciar pentru a le supraveghea. În total, companiile sunt evaluate la 7,5 milioane de euro.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vor fi dovedite vinovate de către instanțele competente din Italia.
Parchetul European (EPPO) este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024
