Piața dezvoltărilor imobiliare a fost dintotdeauna una dintre opțiunile preferate pentru plasarea banilor obținuți din surse ilicite. Iar una dintre metode este cea a societăților controlate de investitori ce dețin ”acțiuni la purtător”, acțiuni pe care nu este menționat numele proprietarului.
Pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, noile prevederi ale Legii 126/2019, în vigoare de la data de 21 iulie 2019, stabilesc că acțiunile la purtător vor fi convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente, în termen de 18 luni.
Această transparență nu a picat tocmai bine autorităților care au găsit soluția să șteargă din actele făcute publice numele persoanelor fizice care demarează procedurile pentru dezvoltări imobiliare. Invocând normele GDPR, reprezentanții primăriilor de fapt favorizează prin lipsa de transparență spălarea banilor iliciți.
Noile norme legislative intrate în vigoare definesc ”beneficiarul real” ca fiind orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Legea stabilește atribuții noi în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Acesta va organiza un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.
În acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali.
În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019, societăţile înmatriculate până la această dată trebui să depune prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, declarația susmenționată.
De asemenea, noua lege obligă societățile emitente să convertească acțiunile la purtător în acțiuni nominative.
Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, sunt abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative.
Totodată, se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative.
Citiți și:
Va fi ales antreprenorul general pentru construirea a circa 30 mii mp spatii logistice
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019
