Administratorul Mara Construct SRL a fost trimis în judecată sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional, evaziune fiscală şi spălare de bani, cu privire la două proiecte finanţate din fonduri europene ce vizează reabilitarea Tropaeum Traian şi restaurarea Cetăţii Capidava.
În acelaşi caz a fost trimis în judecată sub control judiciar Toma Mihai, administratorul Eva Solution SRL.
În stare de libertate vor fi judecate persoanele fizice: Khalid Ouahmane, administrator al Nord Colorado SRL, Marin Cristea Enache, administrator al Nicotrans Eurologistic SRL și Professional Equipment Solutions SRL, Marian Iulian Dumitru, administrator al Clasic Confort International SRL şi Lucian Petrache.
La aceştia se adaugă persoanele juridice: Mara Construct SRL, Nord Colorado SRL, Nicotrans Eurologistic SRL, Professional Equipment Solutions SRL, Clasic Confort International SRL, Eva Solutions SRL.
Constantin Dima, administrator al Mara Construct SRL, a obţinut pe nedrept 37,43 milioane lei, fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetul CJ Constanța, prin falsificarea mai multor documentele, în perioada 19 septembrie 2011 – 10 septembrie 2015.
Aceste fonduri ar fi trebuit să asigure finanţarea a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”.
Începând din aprilie 2012, Constantin Dima și Lucian Petrache au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4,88 milioane lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit.
În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53,88 milioane lei. Sume reprezintă prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Constantin Dima, Mara Construct SRL și Lucian Petrache.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Față de inculpații Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.