Horia Simu este urmărit penal pentru prejudicierea statului Român cu aproape 8 milioane euro prin obţinerea, prin retrocedare, a unui teren supraevaluat din extravilanul municipiului Constanța. Simu este acuzat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de dare de mită, spălare a banilor, în formă continuată şi complicitate la infracțiunea de abuz în serviciul.
În acelaşi dosar procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față de Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), Nicoleta Crinuța Dumitrean (președinta Comisiei Centrale de Despăgubiri, la data faptelor), Sebastian Cristian Mihai, Virgil Remus Baciu, Oana Vasilescu, Dragoș Bogdan, Florin Cătălin Teodorescu (membri în aceeași comisie din cadrul ANRP, la data faptelor), Florentina Savu (consilier în cadrul ANRP). Aceştia sunt suspectaţi de abuz în serviciu, luare de mită sau obținerea de foloase necuvenite.
Totodată este urmărit penal Horaţiu Alin Dima, expert evaluator, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciul şi luare de mită.
La data de 22 octombrie 2009, Horia Simu a achiziționat, printr-un intermediar, drepturile litigioase ce priveau o suprafață de teren situată în municipiul Constanța, prețul cesiunii fiind de 700.000 euro.
După achiziţie Horia Simu a inițiat demersuri pentru urgentarea obținerii despăgubirilor cu ajutorul unor persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice şi angajaţilor societăţilor sale.
În 26 mai 2011 preşedintele şi membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, asupra cărora s-a dispus efectuarea urmăririi penale, au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare prin care, valoarea unui teren în suprafață de 25 hectare situat în municipiul Constanța (zona Brătianu – Anadalchioi) a fost stabilită la suma de 8,75 milioane euro (35 euro/mp). Acest raport a fost întocmit de expertul evaluator Horațiu Alin Dima.
Aceasta reprezintă o supraevaluare a terenului respectiv cu suma de 7,87 milioane euro, prejudiciu în dauna bugetului de stat.
Membrii Comisiei nu au constatat faptul că Horațiu Alin Dima a supraevaluat terenul respectiv, deși aveau cunoștință de faptul că suprafața respectivă era situată în extravilanul municipiului Constanța și avea destinația de teren agricol.
Raportul de evaluare respectiv a fost avizat anterior, de către suspecta Florentina Savu, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ce derivau din funcția de consilier în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
Pentru “ajutorul acordat”, în perioada decembrie 2010 – februarie 2011, Nicoleta Crinuța Dumitrean a primit, în perioada iulie – august 2011, prin intermediari, de la Horial Simu suma de 400.000 euro. Totodată, expertul evaluator Horaţiu Alin Dima a fost răsplătit de către Horia Simu cu suma de 5.000 euro.
Horia Simu a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5 milioane euro prin încheierea cu diverse firme a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
În cauză, procurorii DNA beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.