Persoanele fizice cu averi mari, sau grupul PFAM după cum le denumeşte pe scurt ANAF, au declarat anul trecut venituri din străinătate mai mari de peste 7 ori decât cele declarate cu un an înainte. Aceste venituri au fost de circa 32 milioane de euro.
Creşterea a survenit în urma campaniei prin care au fost emise notificări către persoanele ce alcătuiesc grupul PFAM, prin care le-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile fiscale de declarare a acestor venituri, solicitări de informaţii privind veniturile din străinătate şi efectuarea de verificări extinse.
ANAF vizează în grupul PFAM aproximativ 400 de persoane, atât din Bucureşti, cât şi din restul ţării.
În cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari au fost declanşate 30 de verificări fiscale, analizându-se informaţiile solicitate terţilor – rulajele conturilor bancare, registrele de evidenţă a imobilelor şi a bunurilor mobile – terenuri, clădiri, autovechicule, nave, aeronave – date de la oficiile registrului comerţului, de la organele fiscale teritoriale, documente justificative şi financiar contabile ale companiilor deţinute de persoanele verificate, informaţii de la autorităţile fiscale din străinătate.
Din cele 30 de verificări, în cazul a 11 persoane fizice pentru care s-a constatat existenţa unei diferenţe semnificative între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale determinate cu ocazia verificărilor şi veniturile declarate ale acestora au fost emise avize de verificare fiscală. Persoanele în cauză au fost solicitate să furnizeze documente justificative.