Ca urmare a propriei cereri, Dioma International Exim SRL Bucureşti a intrat în insolvenţă la data de 12 august 2015 (Dosar 27324/3/2015).
Termenul limită de înscriere la masa credală a fost fixat pentru data de 28 septembrie 2015, administrator judiciar provizoriu fiind numit ZRP INSOLVENCY SPRL.
Societatea şi-a cerut insolvenţa pentru că fondurile sale băneşti erau insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de peste 18 milioane lei, constituite în ponderi egale de datorii către furnizori şi datorie către Piraeus Bank România.
Motivaţie pentru valoarea mare a creanţelor, probabil pentru evoluţia negativă din ultima perioadă este că firma bucureşteană a fost, potrivit supervizor.ro “abonată la bani publici, fiind constructorul «de casă» al Primăriei Sectorului 5 (primar Marian Vanghelie). Începând cu anul 2007, Dioma International Exim SRL şi-a adjudecat contractele de reabilitare a infrastructurii stradale din sectorul 5, iar apoi s-a reprofilat pe reabilitarea termică a blocurilor”.
Dioma International Exim SRL este deţinută integral de Keres Ltd (Emiratele Arabe Unite), firmă care îndeplineşte şi funcţia de administrator, fiind reprezentată de Marin Dumitru. Keres Ltd a preluat societatea bucureşteană în 2011, de la Rohas Promotion Group Ltd (Noua Zeelandă), off-shore reprezentat tot de Marin Dumitru. La rândul ei, Rohas a preluat părţile sociale în 2009, de la Marin Dumitru şi Marcela Corina Dumitru.
Demn de remarcat este faptul că Dioma International Exim SRL figurează la Registrul Comerţului cu menţiunea “urmărire penală”, probabil pentru Dosarul 465/P/2013 (cunoscut ca Dosarul “Cosma-Păvăleanu”), instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. În acest Dosar se menţionează că, la data de 30 septembrie 2013, s-au extins cercetările şi s-a început urmărirea penală faţă de peste 40 de persoane fizice şi juridice, printre care se numără şi Dioma International Exim SRL, “sub aspectul săvârşirii infracţinilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani“.
