Accesul public la Registrul beneficiarilor reali ai societăților comerciale va fi permis numai celor care au ”un interes legitim”, potrivit unui nou proiect de ordin.
Restricționarea accesului este motivată de autorități prin ”echilibrul între transparență și protecția datelor cu caracter personal”.
O directivă europeană are în vedere ca accesul la registrele beneficiarilor reali să fie permis doar persoanelor fizice sau juridice care pot demonstra un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor, premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum aceasta a fost interpretată în jurisprudența CJUE, consolidând, în acest mod, standardele de protecție a datelor cu caracter personal.
Astfel, conform proiectului de ordin, accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali este asigurat persoanelor fizice sau juridice care pot demonstra un interes legitim, cu condiția înregistrării online prin portalul de servicii online al ONRC și a plății tarifului legal.
Care va fi procedura
Solicitanții se înregistrează online în portalul de servicii al ONRC dacă nu sunt deja înregistrați în portal.
La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se solicită online accesul la serviciul de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.
După transmiterea solicitării de acces la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali, prin portalul ONRC, se transmite un e-mail de confirmare acces.
După confirmarea accesului, solicitantul justifică interesul legitim pentru fiecare cerere de furnizare de informații, inclusiv cu precizarea legăturii acestuia cu persoana juridică ale cărei date le solicită, anexând documente justificative.
În cazul în care cererea de furnizare de informații nu îndeplinește condițiile, ONRC nu va acorda accesul la datele din Registru și va comunica un răspuns motivat solicitantului.
La analiza existenței interesului legitim pot fi avute în vedere următoarele criterii, fără a se limita la acestea:
* desfășurarea unei activități în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, în special a unei activități jurnalistice sau desfășurate de persoane juridice fără scop lucrativ în vederea realizării unor investigații sau cercetări legate de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
* prevenirea încheierii unui act juridic care ar putea avea orice legătură cu spălarea banilor, infracțiunile premisă în domeniul spălării banilor și a finanțarea terorismului;
* necesitatea îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie – august 2025
