Pentru o fraudă de 850.000 euro care implică un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de Uniunea Europeană, Parchetul European (EPPO) din Iași a depus un rechizitoriu împotriva a cinci persoane fizice, inclusiv un funcționar public, și trei companii.
Proiectul a fost derulat de o cooperativă agricolă.
Principalul inculpat, președintele de facto al cooperativei, împreună cu președintele său statutar, este acuzat că a indus în eroare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România prin prezentarea de documente false care atestă că cooperativa avea un consiliu de administrație și că o adunare generală a aprobat cererea de finanțare, precum și condițiile și parametrii tehnici ai proiectului.
Ancheta a stabilit că nu exista legal cooperativa, nu avea consiliu de administrație și nu a convocat o adunare generală pentru a aproba cererea de fonduri.
În plus, pe baza probelor, procedura de achiziții publice pentru selectarea companiei care va implementa proiectul a fost manipulată în beneficiul unei companii predeterminate, deținută de unul dintre inculpați și administrată oficial de soția sa.
Se înțelege că o parte semnificativă a fondurilor a fost spălată prin transferuri către una dintre companiile principalelor inculpate, presupus deghizate în rambursarea unui împrumut.
Un funcționar public care deține o funcție de conducere la un birou regional al AFIR este, de asemenea, acuzat de facilitarea achiziției ilegale de fonduri UE între 2018 și 2023, prin aprobarea unor cereri de plată frauduloase și prin divulgarea de informații confidențiale.
În schimb, funcționarul este acuzat de primirea de beneficii materiale și a fost acuzat de corupție și complicitate la frauda subvențiilor.
Anterior în cadrul acestei anchete, pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a blocat, de asemenea, conturile bancare și a confiscat bunuri imobiliare deținute de suspecți, în valoare estimată de 1,3 milioane de euro.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani și jumătate pentru fraudă agravată cu subvenții și de până la 10 ani pentru spălare de bani și corupere pasivă.
Corupția activă se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.
Societățile riscă amenzi și confiscare, iar instanța le poate suspenda sau dizolva, le poate plasa sub supraveghere judiciară sau le poate interzice participarea la achiziții publice.
Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele române competente.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2025
