În cadrul proiectului „Achiziție instalație de foraj și echipamente specifice forajului pentru realizarea de minipiloți și puțuri de adâncime”, societatea Terra Nord 2005 SRL și administratorul său Eugenio Lucchelli sunt acuzati de procurorii DNA că au obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 830 mii lei.
Inițial, pentru a-și acoperi și cota de contribuție proprie necesară realizării proiectului, Eugenio Lucchelli a solicitat reprezentanților unei companii italiene, câștigătoare a licitației, achiziționarea unui utilaj de foraj uzat.
Din cauza refuzului acestora, inculpatul a ”anulat” pur si simplu procedura de atribuire a contractului.
Întrucât perioada de implementare a proiectului se apropia de final, Eugenio Luchelli a prezentat Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est mai multe documente false și inexacte, în vederea obținerii, în condiții nelegale, a prelungirii termenului de implementare a proiectului cu încă șase luni.
Ulterior, beneficiarul a achiziționat un alt utilaj, de la o alta societate comercială din Italia, depunând și de această dată la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est documente false, privind achiziționarea, recepționarea și punerea în funcțiune a respectivului utilaj, o parte din ele completate la instigarea acestuia de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor.
Cererea de rambursare depusă de SC Terra Nord 2005 SRL a fost înregistrată la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est la data de 8 ianuarie 2013, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de de 1.105.205 lei, din care valoarea nerambursabilă acordată prin FEDR a fost de 840.000 lei și contribuția proprie a beneficiarului de 265.205 lei.
În cuprinsul acesteia au fost declarate cheltuieli eligibile în sumă totală de 836.458 lei, din care achiziția de echipamente de la firma italiană avea valoarea de 832.294 lei fără TVA. Întrucât valoarea totală a achizițiilor efectuate a fost mai mică decât valoarea finanțării nerambursabile contractate inculpatul nu a mai trebuit să justifice cheltuirea contribuției proprii la cererea de rambursare.
Până în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.