Dan Besciu, administratorul Euroconstruct 98 Trading, a fost reţinut de DIICOT în cursul zilei de 10 decembrie într-un dosar de spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală. Valoarea prejudiciilor aduse se ridică la 34 milioane lei.
DIICOT a pus în executare de asemenea mandate de aducere şi pentru Alexandru Horpos, Traian Horpos și Vlad Ionel Vameșu, asociați și administratori Straco Group.
Besciu este acuzat de faptul că în perioada 2011-2014 împreună cu alţi patru oameni de afaceri au inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a obține prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Națională de Căi Ferate și CNADNR), pentru organizarea și derularea unor achiziții publice de lucrări de infrastructură feroviară și rutieră.
Membrii grupului au obţinut contracte de infrastructură rutieră și feroviară pe care le-au implementat în condiții păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare. Aceştia au angajat cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operațiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, în mod succesiv din conturile companiilor de stat, în conturile societăților controlate de inculpați, pentru ca în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpați în interes personal.
În ceea ce îi priveşte pe cei trei oameni de afaceri din conducerea Straco, s-a stabilit faptul că, în perioada 2011-2013 au dispus înregistrarea în contabilitatea societății a unor facturi fiscale emise de Activ Invest Construct ce atestau operațiuni nereale, aferente executării lucrărilor proiectului Apă Canal Ilfov, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent și de a reduce cuantumul impozitului pe profit și dividende, datorate bugetului de stat.
În baza acestor documente justificative false s-a dispus transferul sumei totale de 14,44 milioane lei în conturile Activ Invest Construct, sumă care ulterior a fost transferată în conturile unor societăți fantomă și retrasă în numerar de către membrii grupului infracțional organizat.