Cum este protejata identitatea proprietarilor unei companii

Cea mai bună variantă pentru a ascunde identitatea proprietarilor unor companii implicate în achiziții publice este menținută de parlamentari. Senatul a respins ieri un proiect de lege care interzicea atribuirea prin procedura simplificată a contractelor sectoriale/acordurilor cadru către operatorii economici emitenți de acțiuni la purtător sau de alte titluri de participare la purtător, precum și participarea la concursurile de soluții prin aplicare unei proceduri simplificate a operatorilor economici emitenti de acțiuni la purtător sau alte titluri de participare la purtator.

În prezent în România funcţionează 384 de societăţi care au acţiuni la purtător, iar cele mai multe sunt conectate la bani publici, potrivit RoAction. Acțiunile la purtător sunt acțiuni nenominale, care pot fi transmise de la o persoana la alta, în orice moment, fără să existe o evidență fiscal-contabilă în acest sens.

„Problema apare atunci când aceste societăți aparțin unor persoane care își acordă singure contracte cu statul sau unor persoane care fac parte din grupuri mafiote sau teroriste”, a explicat europarlametarul Cătălin Ivan. Sunt deja state care au interzis acţiunile la purtător, precum Belgia, în 2008, Cehia, în 2013, Cipru, Malta, Marea Britanie, în 2015 şi Portugalia în 2017.

În plus, cea de-a patra directivă europeană împotriva spălării banilor, adoptată în 2015, trebuia transpusă şi adoptată în fiecare stat membru UE încă din iunie 2017.

În România a fost lansată campania de strângere de semnături de la cetățenii români pentru interzicerea totală pe teritoriul României a folosirii acțiunilor la purtător prin modificarea legii societăților comerciale (nr.31/1990). Proiectul de lege a fost publicat în Monitorul Oficial în 25 octombrie. Sunt necesare 100.000 de semnături pentru a deveni propunere legislativă.

Citiți și: