O posibilă fraudă, care implică un proiect de fabricare a bateriilor litiu-ion și unul de producere a structurilor modulare metalice prefabricate, este anchetată de către Parchetul European din București.
Frauda se ridică la o valoare de aproximativ 10 milioane de euro pentru fiecare proiect, cofinanțat de UE.
În total au fost făcute 14 percheziții domiciliare și comerciale în România și Bulgaria pentru a strânge probe. De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit (RU). Șapte suspecți vor fi aduși la biroul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți.
Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte autorității de management din România între 2020 și 2024, și anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară.
Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancar justificative – asigurând astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Procurorii susțin, de asemenea, că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele vizitei la fața locului.
Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, au indicat în mod fals că echipamentele necesare prin contractul de furnizare au ajuns în țară, chiar dacă principalul furnizor nu achiziționase efectiv niciun echipament.
Beneficiarii sunt, totodată, suspectați că ar fi stabilit ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în propriul beneficiu.
Faptele investigate ar putea constitui infracțiuni de fraudă, fals și spălare de bani.
EPPO a contat pe Structura de Sprijin a EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliția Română – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București (IPJ Prahova, DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității – Serviciul de Investigații Criminale – Bistril-Nașăștaud) Serviciul de Investigații Criminale), Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Romane, Direcția Luptă Împotriva Fraudei (DLAF); precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria (Национална следствена служба) și Direcția Generală Bulgară pentru Combaterea Crimei Organizate (ГДБОП).
Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2026
