Pentru o fraudă de 100 de milioane de euro care implică fonduri UE și naționale, Parchetul European a trimis Tribunalului București un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane, inclusiv unul dintre presupușii lideri.
Suspectul, un cetățean italian, a fost reținut pe 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraude sistematice care implică fonduri UE.
Se înțelege că membrii grupării infracționale organizate au operat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.
Aceste licitații, legate de construcția și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost derulate fie ca asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.
Două dintre consorțiile utilizate de grup au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian antimafia.
Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane de euro, finanțate de Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.
Aceștia au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri contabile care atestă că firmele italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro.
În realitate, conform anchetei, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică.
De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului.
Cazul a fost raportat către EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude.
Ancheta s-a bazat pe sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, evidențiind un risc ridicat de fraudă.
În mai multe cazuri, companii străine au depus documente false pentru a obține contracte.
EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru o mai bună protejare a intereselor financiare ale UE.
Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2025
