Avocații, notarii, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale ar trebui să iasă de sub incidența Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, este de părere senatorul PSD Nicolae Șerban. În acest sens, parlamentarul a inițiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Profesioniștii care execită în mod independent profesii juridice au fost asimilați autorităților publice, instituțiilor de credite și celor financiare, denaturând astfel utilitatea lor, după cum susține inițiatorul noii propuneri legislative menite să schimbe acest aspect.
Astfel, Nicolae Șerban arată că profesioniștii care exercită profesii juridice liberale nu realizează în mod direct tranzacții suspecte de spălare de bani ori de finanțare a terorismului. Transferurile de bani se fac prin conturi și sunt sub supravegherea instituțiilor de credit sau financiare precum și a autorităților publice, după caz. În cazul tranzacțiilor cu numerar, precum și al celor care depășesc echivalentul a 10.000 euro, obligația de raportare este și ramâne valabilă.
Modul în care este construit textul legii creează premisa unei complicități a profesioniștilor independenți cu clientii ce ar putea fi implicați în activități suspecte de spălare de bani sau finanțare a terorismului, mai spune inițiatorul proiectului legislativ.
În reglementarile anterioare, pentru profesioniștii independenți obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte se realiza către organele de conducere a profesiei și nu direct către Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Față de aceasta, inițiatorul propune ca obligația de raportare să fie realizată către organul de conducere sau organismul/autoritatea de supraveghere, astfel cum sunt reglementate prin lege, aceste entități urmând a transmite mai departe către Oficiu raportul suspect.
Descărcați aici Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Citiți și:
Primaria Capitalei pregateste construirea a 600 de apartamente
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019
