A castigat licitatia, dar nu avea oameni si resurse tehnice pentru lucrari

Administratorul unei firme de construcții a depus la Ministerul Agriculturii mai multe documente false sau inexacte, cu toate că firma sa nu avea posibilități tehnice și nici resurse umane pentru a realiza lucrarea de construcții și montaj pe care o câștigase la licitație, susțin procurorii DNA.

Când se derula un proiect finanțat din fonduri nerambursabile , în perioada martie 2008 – august 2009, privind modernizarea unei fabrici de lapte, Mihai Petrea, cu ajutorul lui Stelian-Robertion Ifrim, a determinat reprezentantul legal de proiect să depună, fără vinovăție, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, mai multe documente și declarații false sau inexacte, respectiv: studiu de fezabilitate, declarații pe proprie răspundere, contracte de lucrări etc.

O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de către Petru-Florin Chiroi, administrator al Rocif Construct SRL Brăila, cu toate că firma nu avea posibilități tehnice și nici resurse umane să realizeze lucrarea de constucții-montaj câștigată la licitație.

Aceste demersuri, susțin procurorii DNA, au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (80%) și din fonduri guvernamentale (20%) în valoare totală de 4,95 milioane de lei. Cu această sumă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.

În același context, în perioada aprilie 2008 – ianuarie 2009, același inculpat ar fi inițiat constituirea unei asociații cu inculpații Stelian-Robertino Ifrim și Octav-Mihai Litinschi, realizând, prin intermediul unor tranzacții comerciale fictive, un circuit comercial aparent real (cu ajutorul unor firme – unele cu comportament de tip „fantomă”, printre care și Polgrup SRL). Prin această metodă, inculpații ar fi crescut artificial prețul de achiziție al unor utilaje cumpărate din Italia.

Ulterior, inculpatul Mihai Petrea, în mod repetat, ar fi întocmit și prezentat Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila mai multe documente nereale, precum contracte comerciale și facturi privind achiziția de bunuri, în scopul staiblirii cu rea-credință a contribuțiilor, impozitelor sau taxelor. Aceste fapte ar fi avut ca rezultat final rambursarea ilegală, la data 30 ianuarie 2009, a unui TVA în sumă de aproximativ 901 mii de lei.

DNA menționează că Ministerul Finanțelor Publice – ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a comunicat să constituie parte civilă cu suma de 1,11 milioane de lei, din care suma de 901 mii de lei cu titlu de TVA și suma de 211,75 mii de lei cu titlu de impozit pe profit, împreună cu dobânzi și penalități de întârziere.

Prin urmare, magistrații DNA – Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
* Petrea Mihai, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la combaterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, stabilirea, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului și asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului;
* Litinschi Octav-Mihai, la data faptelor administrator al Polgrup SRL pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave;
* Infrim Stelian-Robertino, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave, complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infacționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului, asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului;
* Chiroi Petru-Florin, la data faptei administrator al Rocif Construct SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave;
* Rocif Construct SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului mai multor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Mihai Petrea, Stelian-Robertino Ifrim, Octav-Mihai Litinschi, Petru-Florin Chiroi și Rocif Construct SRL Brăila. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

Procurorii anticorupție mai menționează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.