Ce constructori au fraudat cu 2 mil euro CJ Constanta

În reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța au fost implicate societăți cu comportamente de tip „fantomă”, iar documentele în baza cărora proiectul a obținut aproape 2 milioane de euro din fonduri europene au fost fraudate, susțin procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Pe 31 decembrie 2010, între Mara Construct SRL și Consiliul Județean Constanța se încheia un contract de execuție lucrări pentru implementarea proiectului „HIPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turiștii din Constanța”. Mai exact, era vorba despre reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Procurorii DNA susțin că, pe toată perioada contractului, Constantin Dima și societatea pe care o administra ar fi folosit, cu rea credință, în relația cu CJ Constanța, documente inexacte (facturi și situații de lucrări), care cuprindeau date neconforme cu realitatea. Scopul acestor infracțiuni era obținerea pe nedrept, de la CJ Constanța, a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile.

„O parte din aceste documente au fost furnizate de către ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți cu un comportament de tip «fantomă» – care au emis facturi ce nu reflectau operațiuni reale și care au fost înregistrate în contabilitate și ulterior plătite de către inculpații Dima Constantin și SC Mara Construct SRL, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu 788.542,40 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal”, arată comunicatul DNA.

În consecință, magistrații Serviciului Teritorial Constanța (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

* Constantin Dima, la data faptelor administrator al Mara Construct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și evaziune fiscală, în formă continuată;

* Mara Construct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și evaziune fiscală, în formă continuată;

* Diallo Mamadou Alpha Evy, administrator al Alpha Construct Mondial Explorer SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată;

* Alpha Construct Mondial Explorer SRL și Unprim Auto Proiect SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;

* Liviu Ungureanu și Lucian Petrache, administratori ai Danliv Concept Construct SRL, respectiv Petraprod Steel SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală;

* Danliv Concept Construct SRL și Petraprod Steel SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală;

În această speță, și Consiliul Județean Constanța a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 8,96 milioane de lei, echivalent a 2 milioane de euro, reprezentând fondurile europene nerambursabile. Totodată, procurorii DNA au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparțin inculpatului Lucian Petrache.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză și cu mențiunea că inculpații Mara Construct SRL, Constantin Dima și Lucian Petrache au mai fost trimiși în judecată pentru fapte similare, comise tot în legătură cu executarea unor contracte atribuite de CJ Constanța.

Nu în ultimul rând, procurorii anticorupție mai precizează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.